Darknet-Drogenhandel: Monheimer Kokain-Millionäre vor Gericht
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Fünf Jahre schwunghafter Darknet-Drogenhandel brachte zwei Monheimern 2,6 Millionen Euro ein. Nun müssen sich beide vor Gericht verantworten.
14.10.2021
Thema: Geldwäsche
09.08.2021
Cybertrading-Betrug: Internationales Callcenter in Sofia ausgehoben
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Im Kampf gegen illegales Cybertrading hat die Polizei in Sofia ein komplettes Callcenter ausgehoben. Die Razzia führte zu vier Festnahmen.
12.05.2021
EU-Kommission: Mit Bargeld-Limit gegen Geldwäsche
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Die EU-Kommission plant, noch aktiver gegen Geldwäsche vorzugehen. Sie will dies mit einem Bargeld-Limit in Höhe von 10.000 Euro erreichen.
29.10.2020
Geldwäsche: Darknet-Bitcoinhändler zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt
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Zwei Bitcoin-Händler wurden wegen Geldwäsche zu 2 und 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Man hat BTC im Wert von 29 Mio. Euro beschlagnahmt.
03.12.2019
EU-Geldwäscherichtlinie ändert einiges in der Finanzbranche!
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In der Finanzbranche wird sich zukünftig einiges ändern aufgrund der neuen EU-Geldwäscherichtlinie. Unter anderem auch für Apple Pay.
27.07.2018
Video-Ident-Verfahren: Polizei warnt vor Betrügern
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Bei der Eröffnung eines Bankkontos ist das Video-Ident-Verfahren inzwischen eine gängige Praxis. Doch Kriminelle nutzen das Verfahren aus.
10.04.2018
Europol gelingt Schlag gegen Bitcoin-Geldwäsche-Ring
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Ermittler von Europol haben einen internationalen Geldwäsche-Ring ausgehoben, der mit Hilfe von Bitcoin Drogengelder gewaschen haben soll.
04.01.2018
eBay: Vorsicht bei überzogenen Verdienstversprechungen
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Die ahnungslose Partnerin eines Lesers wurde von einer Bande von Cyberkriminellen per eBay kontaktiert. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
21.03.2017
Premiumize.me: Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen den Betreiber
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Premiumize.me: Staatsanwaltschaft Dresden und das LKA Sachsen ermitteln derzeit gegen einen mutmaßlichen Betreiber wegen des Verdachts der Geldwäsche.
16.11.2016
Identifikationspflicht für alle finanziellen Online-Transaktionen?
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Die EU-Kommission plant, gegen Geldwäsche vorzugehen. Sie erfasst deshalb die Metadaten von Online-Transaktionen mittels Identifikationspflicht.