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US-Finanzministerium: Betrug kommt bei NFTs häufig vor

31.05.2024 von Lars Sobiraj Lesezeit: 4 Min.

Das US-Finanzministerium untersuchte NFTs und entsprechende Plattformen. Resultat: Es wird häufig betrogen und darüber Geld gewaschen.

Krypto-Mixer

Tornado Cash: US-Finanzministerium sanktioniert Krypto-Mixer

10.08.2022 von Antonia Frank Lesezeit: 4 Min.

Gemäß Angaben des US-Finanzministeriums hat der Krypto-Mixing-Dienst Tornado Cash Kryptowährungen im Wert von mehr als 7 Mrd USD gewaschen.

Mixerdienst Blender.io

Blender.io: US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen Mixer-Dienst

07.05.2022 von Antonia Frank Lesezeit: 4 Min.

Gestern sanktionierte das OFAC den Währungsmixer Blender.io. Diese stehen im Verdacht, Lazarus-Group bei Geldwäsche unterstützt zu haben.

E-Mail, Phisher, Scam, Transparenzregister

Transparenzregister: Bundesfinanzministerium warnt vor Fake-E-Mails

22.01.2020 von Antonia Frank Lesezeit: 2 Min.

Das Finanzministerium warnt aktuell vor E-Mails von einer betrügerischen Organisation, namens Transparenzregister e. V. i.G., aus Plauen.

Olaf Scholz Monero

Finanzministerium: Olaf Scholz warnt vor dem Monero

23.10.2019 von Bill Lesezeit: 2 Min.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist ein bekannter Skeptiker von Kryptowährungen. Er lobt den Bitcoin und warnt vor dem Monero (XMR).

US-Behörden verhaften mutmaßlichen Betreiber von Nemesis Market – Ermittler des DOJ sichern Beweise zur Darknet-Plattform für Drogen und Cybercrime.

Nemesis Market: US-Behörden klagen mutmaßlichen Betreiber des Darknet-Marktplatzes an

20.04.2025 von Antonia Frank Lesezeit: 3 Min.

Die US-Justiz klagt den mutmaßlichen Betreiber von Nemesis Market an, einem Darknet-Marktplatz für Drogen, Fakes & Malware.

Bitcoin-Comeback im Darknet nach dem Monero-Delisting

Bitcoin statt Monero: Darknet-Marktplätze kehren zurück zum König der Coins

01.04.2025 von Antonia Frank Lesezeit: 5 Min.

Nach der Binance-Delisting-Bombe: Warum sich so viele Darknet-Märkte vom Monero verabschieden und wieder auf den unsicheren Bitcoin setzen.

Taschenrechner zeigt das Wort Nachzahlung

Vorsicht vor gefälschten Steuerbescheiden mit Zahlungsaufforderungen

23.01.2025 von Antonia Frank Lesezeit: 3 Min.

Vorsicht vor gefälschten Steuerbescheiden mit Zahlungsaufforderungen ist angebracht. Betrüger versuchen so an Geld von Opfern zu gelangen.

Bitcoin werden gewaschen (Symbolbild)

Krypto-Mixer-Betreiber angeklagt: Verbindungen zu Ransomware-Banden

12.01.2025 von Sunny Lesezeit: 4 Min.

Bitcoin-Mixer und ihre dunkle Seite: Drei Betreiber von Krypto-Tumblern wegen Verbindungen zu Ransomware-Gangs im Visier der US-Justiz.

Mikhail Matveev wird vom FBI gesucht

Verhaftung von Wazawaka: Russland nimmt berüchtigten Ransomware-Entwickler fest

30.11.2024 von Sunny Lesezeit: 4 Min.

Verhaftung von Wazawaka: Russland gelingt die Festnahme eines lange gesuchten Ransomware-Entwicklers von Hive, LockBit und Babuk.

Geldwäsche-Razzien: Cryptex-Schließung begleitet 100 Festnahmen

Geldwäsche-Razzien: Cryptex-Schließung begleitet 100 Festnahmen

03.10.2024 von Antonia Frank Lesezeit: 6 Min.

Russische Behörden nehmen bei Razzien im Zusammenhang mit Geldwäsche durch Cyberkriminelle nach Cryptex-Schließung ca. 100 Personen fest.

Strafverfolger geben Identität von LockBitSupp bekannt

LockBitSupp: Strafverfolger enthüllen Identität von LockBit-Admin

07.05.2024 von Antonia Frank Lesezeit: 4 Min.

Strafverfolgungsbehörden identifizieren den russischen Anführer der LockBit-Ransomware-Bande als Dmitry Yuryevich Khoroshev aka LockBitSupp.

FinmadiG, Bitcoin

FinmadiG: Verbot anonymer Zahlungen in Digitalwährungen geplant

25.02.2024 von Lars Sobiraj Lesezeit: 3 Min.

Der Bundestag hat in der letzten Woche erstmals den Gesetzentwurf über die Digitalisierung des Finanzmarktes, FinmadiG, beraten.

FBI beschlagnahmt LockBit-Infrastruktur

FBI beschlagnahmt LockBit-Infrastruktur

20.02.2024 von Sunny Lesezeit: 3 Min.

Eine multinationale Ermittlungsgruppe hat die LockBit Ransomware zerschlagen. Das FBI erlangte die volle Kontrolle über die Infrastruktur.

Edward Snowden unterstützt den Legal Defense Fund für Tornado Cash-Gründer Roman Storm

Edward Snowden unterstützt Tornado Cash-Gründer

24.01.2024 von Antonia Frank Lesezeit: 4 Min.

Edward Snowden fordert seine Anhänger auf, die Rechtsverteidigung des Tornado Cash-Gründers Roman Storm finanziell zu unterstützen.

XakNet Team

XakNet Team: Russische Hacker dringen in NATO-Schule ein

02.12.2023 von Lars Sobiraj Lesezeit: 2 Min.

Das neueste Opfer der Hacker vom XakNet Team ist eine NATO-Fortbildungseinrichtung in Oberammergau. Der Hack war offenbar erfolgreich.

Binance

Binance war nur der Anfang: US-Behörden greifen durch!

25.11.2023 von Lars Sobiraj Lesezeit: 3 Min.

Die Einigung mit der Online-Kryptobörse Binance und das Verfahren gegen FTX stellen laut den US-Behörden erst den Anfang der Verfolgung dar.

Scammer (Symbolbild)

Scamverdächtiger hätte gerne seine Kryptocoins vom FBI zurück

16.11.2023 von Daniel Echterfeld Lesezeit: 4 Min.

Ein mutmaßlicher Scammer bat das FBI darum, seine eingefrorenen Coins doch bitte freizugeben. Es sei doch alles legal!

Closed: adjaranet.com & imovies.cc

adjaranet.com & imovies.cc von der ACE geschlossen

06.11.2023 von Lars Sobiraj Lesezeit: 4 Min.

Die ACE und das Finanzministerium Georgiens haben kürzlich adjaranet.com & imovies.cc, zwei führende illegale Streaming-Websites, geschlossen.

Polizist verhaftet einen Kriminellen, der versucht hat seine Spuren per Krypto-Geldwäsche zu verwischen (Symbolbild)

Kampf gegen Geldwäsche: FBI nimmt 9 Krypto-Börsen vom Netz

03.05.2023 von Marc Stöckel Lesezeit: 3 Min.

Das FBI hat neun Domains von Krypto-Börsen beschlagnahmt, die Cyberkriminellen Geldwäsche ermöglichten. Verhaftungen könnten noch folgen.

Behörden beschlagnahmen ChipMixer

ChipMixer: Behörden beschlagnahmen Kryptowährungsmixer

16.03.2023 von Antonia Frank Lesezeit: 4 Min.

Im Rahmen einer internationalen Strafverfolgungsoperation haben Beamte ChipMixer, einen Mixing-Dienst von Kryptowährungen, offline genommen.

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