Elliptic enthüllt, wie der Huione Guarantee-Marktplatz mithilfe von Tether-Transaktionen massive Geldwäsche und Cyber-Betrug ermöglicht.
Huione Guarantee ist ein Unternehmen der kambodschanischen Huione Group, einem Konglomerat mit Verbindungen zur Führungselite, der Hun-Familie, darunter Premierminister Hun Manet. Noch im Jahr 2021 erwies sich die Plattform als vielversprechender Marktplatz für Immobilien und Autos. Allerdings stellten Sicherheitsforscher von Elliptic aktuell fest, dass sich hinter der Fassade der Legitimität betrügerische Aktivitäten verbergen.
Das britische Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic hat einen Bericht veröffentlicht, in dem es dem in Kambodscha ansässigen Marktplatz Huione Guarantee vorwirft, Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten zu ermöglichen. Elliptic analysierte dafür u.a. die Angebote auf der Plattform.
Die Sicherheitsforscher traten mit den Verkäufern in Kontakt. Sie verfolgten die Gelder, die über die Blockchain von Tether auf der Adressen dieser Verkäufer landeten. Die Transparenz der Blockchain-Technologie ermöglichte es Elliptic, Hunderte von Kryptowährungsadressen zu identifizieren und zu kennzeichnen, die Huione-Unternehmen kontrollieren.
Huione Guarantee: Zentrum für kriminelle Aktivitäten
Dem Bericht von Elliptic zufolge wurden über die Plattform Transaktionen im Wert von über 11 Milliarden US-Dollar abgewickelt. Davon steht ein erheblicher Teil mit Geldwäsche und Cyber-Betrug in Verbindung. Die Sicherheitsforscher führen aus, sowohl der Marktplatz als Teil der HuiOne Group als auch ein weiteres HuiOne-Unternehmen, HuiOne International Payments, sei aktiv in die weltweite Geldwäsche von Betrugserlösen verwickelt:
„Händler auf der Plattform bieten Technologie-, Daten- und Geldwäschedienste an und haben Transaktionen im Gesamtwert von mindestens 11 Milliarden Dollar durchgeführt. […] „Nicht alle dieser Transaktionen können eindeutig mit Betrug oder anderen illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden, da dies genaue Kenntnis der Geldherkunft der Benutzer oder der beabsichtigten Verwendung der gekauften Produkte erfordern würde.
Die Art der von diesen Händlern beworbenen Produkte und Dienstleistungen und ihre offene Bereitschaft, Betrügereien zu ermöglichen, weisen jedoch sehr deutlich darauf hin, dass die überwiegende Mehrheit dieser Zahlungen mit illegalen Aktivitäten zusammenhängt. Die manuelle Analyse von Tausenden von Nachrichten auf der Huione Guarantee-Plattform hat uns überwältigende Beweise dafür geliefert, dass ihre vorherrschende Rolle darin besteht, als illegaler Marktplatz zu fungieren.“
Abwicklung der illegalen Geschäfte erfolgt über Telegram
Die Plattform akzeptiert Banküberweisungen und Zahlungs-Apps, verwendet aber hauptsächlich Tether (USDT). Der Marktplatz selbst besteht aus einer Vielzahl von Telegram-Messaging-Kanälen, die jeweils von einem anderen Händler betrieben werden, wobei Huione Guarantee als Treuhänder für alle Transaktionen fungiert.
Breite Palette von illegalen Serviceleistungen im Angebot
Die größte Gruppe, die auf Huione Guarantee ihren illegalen Geschäften nachgeht, bietet Geldwäschedienste an. Darunter die Annahme von Zahlungen von Opfern, den internationalen Transfer von Geldern und deren Umwandlung in Bargeld, Stablecoins und Überweisungen über chinesische Zahlungs-Apps. Sie kategorisieren die Arten von betrügerischen Erlösen, die sie bearbeiten, nach dem bestehenden Risiko, dass die Gelder eingefroren werden könnten.
Eine weitere Gruppe von Händlern bietet auf der Plattform Software- und Webentwicklungsdienste an, einschließlich der Erstellung von betrügerischen Krypto-Investment-Websites, die sie bei „Schweineschlacht“-Betrug verwenden. Diese sind darauf ausgelegt, Opfer dazu zu verleiten, Kryptowährungen einzuzahlen, die die Betrüger dann einbehalten.
Persönliche Daten, Telekommunikationsgeräte und KI-Gesichtsveränderungssoftware sind ebenfalls erhältlich. Diese Utensilien helfen Betrügern bei der Ansprache und Kommunikation mit den Opfern. Die Forscher fanden zudem schockfähige GPS-Ortungsfesseln und elektrische Schlagstöcke zum Verkauf, die bei Menschenhandelsoperationen Verwendung finden. Tom Robinson, Mitbegründer und Chefwissenschaftler von Elliptic, verdeutlicht:
„Ich bin mir nicht sicher, ob Huione Guarantee ursprünglich mit diesem Gedanken im Hinterkopf gegründet wurde. Es ist jedoch sicherlich in erster Linie ein Marktplatz für Online-Betrüger geworden.“
