Kommentare zu folgendem Beitrag: Filesharing: Millionen Dollar & BTC beschlagnahmt bei Razzia
Immer wieder der Weg des Geldes … PayPal ist also verpflichtet zu melden oder machen die es freiwillig? 
…Mmmmhhh…
Dabei würde es mich wirklich mal brennend interessieren, um welche amerik. Filesharing-Seite es sich dabei handeln soll ?!
Wenn man laut Presse knapp 8 Millionen $ insgesamt bei dem nur anteilig Beteiligten Programmierer beschlagnahmt hatte und davon ausgehen muss, dass ein solch großer Gewinn auf Grund der Anzahl von Beteiligten ein vielfaches sein müsste, würde ich gerne mal wissen, welche Site soviel Reingewinn abwirft ??
Ich denke mal, dass die Übersetzung und die Zusammenfassung des Artikels beim NZHerald, einiges an grundlegenden Informationen abhanden gekommen ist !!
Deswegen hier einmal der ganze Artikel:
EXKLUSIV: Der ungewöhnliche Fall von angeblicher Filmpiraterie und einem kleinen Vermögen in Kryptowährung ist das jüngste Beispiel dafür, dass die Polizei ihre Befugnisse im Rahmen des Criminal Proceeds Recovery Act, der 2009 in Kraft getreten ist, testet.
Die Polizei hat fast 6,7 Millionen Dollar in Kryptowährung sowie 1,1 Millionen Dollar an Bankkapital von einem Hamilton-Mann beschlagnahmt, nachdem eine Untersuchung über angebliche Online-Filmpiraterie in den Vereinigten Staaten stattgefunden hatte.
Kommt dir das bekannt vor? Diesmal ist es nicht Kim Dotcom im Visier der amerikanischen Behörden, sondern ein Softwareprogrammierer namens Jaron David McIvor.
Der 31-Jährige lebt in einem bescheidenen Mietobjekt bei einem Verwandten, der auch in die von Steuerbeamten in den USA ausgelöste Untersuchung hineingezogen wurde.
Es gibt keine offensichtlichen Anzeichen von Reichtum, wie z.B. teure Autos in der Einfahrt.
Aber nachdem die Polizei im Juni an die Tür geklopft hatte, übergab McIvor ihnen die Schlüsselcodes, um verschiedene Kryptowährungen im Wert von mehr als 6 Millionen Dollar freizuschalten.
Während die Kryptowährung zuvor bei einem Drogenhändler in Wellington beschlagnahmt wurde, gilt dieser Anfall als die erste „hochwertige“ Beschränkung der Kryptowährung in Neuseeland und mit Abstand als der größte Betrag.
Die Vermögenswerte wurden nach dem Criminal Proceeds Recovery Act zurückgehalten; einem Zivilverfahren, in dem ein Richter des Obersten Gerichtshofs die einstweilige Verfügung erlassen kann, wenn es „triftige Gründe“ gibt, von denen jemand von „erheblichen kriminellen Aktivitäten“ profitiert hat.
In diesem Fall behauptet die Polizei, dass McIvor Geldwäsche begangen hat, indem er Millionen von Dollar von einer angeblich illegalen Film-Streaming-Website erhalten hat, an deren Erstellung er beteiligt war.
Der Weekend Herald konnte McIvor zu Hause nicht erreichen, aber sein Anwalt, Hamilton Barrister Truc Tran, sagte, dass sein Mandant die polizeilichen Vorwürfe der Geldwäsche zurückwies.
McIvor wurde nicht strafrechtlich wegen Geldwäsche angeklagt.
Aber die nach dem Strafrechtserlösungsgesetz ergriffenen Fälle werden durch die zivile Beweisstufe, das „Gleichgewicht der Wahrscheinlichkeiten“, und nicht durch die viel höhere strafrechtliche Beweisgrenze von „ohne begründeten Zweifel“ bestimmt.
Ob die beschlagnahmten Vermögenswerte letztendlich an die Krone verfallen, wird von einem Richter des Obersten Gerichtshofs entschieden, entweder im Wege eines Verfahrens oder einer möglichen Vergleichsvereinbarung.
Detective Senior Sergeant Keith Kay, der Leiter der Asset Recovery Unit im Waikato, sagte, dass sein Team nach einem Tipp des Finanzamtes in den Vereinigten Staaten beteiligt wurde.
Das IRS hatte „Suspicious Activity Reports“ von PayPal, dem Online-Zahlungsdienst, erhalten, den die Steuerbeamten auf McIvor in Neuseeland zurückführten.
Andere Personen, die mit der Website in den Vereinigten Staaten, Kanada und Vietnam verbunden sind, werden ebenfalls untersucht, sagte Kay.
Laut den von der Polizei erhaltenen Finanzunterlagen behauptete Kay, McIvor habe etwa 2 Millionen Dollar von der Streaming-Site erhalten.
Das Geld wurde angeblich durch internationale Überweisungen, PayPal und einen anderen Online-Zahlungsdienst namens Stripe auf seine Bankkonten eingezahlt.
Da Urheberrechtsverletzungen in den Vereinigten Staaten ein Verbrechen sind, sagte Kay, dass der einfache Akt, die Gewinne nach Neuseeland zu erhalten, angeblich Geldwäsche ist - die „bedeutende kriminelle Aktivität“, die erforderlich ist, damit Vermögenswerte zurückgehalten werden können.
„Die Einführung illegaler Gelder in Neuseeland stellt Geldwäsche dar, und die Polizei wird die Vermögenswerte derjenigen, die solche Aktivitäten unternehmen, gründlich untersuchen und einschränken“, sagte Kay, „unabhängig davon, wo auf der Welt das Verbrechen begangen wird“.
Im Laufe der Jahre investierte McIvor Gelder im Kryptowährungsmarkt, sowohl beim Verkauf als auch beim Kauf.
Als die Polizei die einstweiligen Verfügungen im Juni ausführte, hatte McIvor etwa 800.000 Dollar auf verschiedenen Bankkonten, aber die Detektive wussten nicht, wie viel Kryptowährung er hatte - etwa 6,2 Millionen Dollar wert.
Erst vor wenigen Wochen erließ die Polizei neue einstweilige Verfügungen gegen einen Verwandten von McIvor’s.
Weitere 370.000 Dollar an Bankguthaben und weitere 470.000 Dollar in Kryptowährung, von denen die Polizei behauptet, dass sie tatsächlich zu Jaron McIvor gehören, da sie Einnahmen aus dem angeblichen Online-Piraterieprogramm erzielen, wurden eingefroren.
Kay sagt, dass die Kryptowährung, die sich im Besitz des offiziellen Assignierten zur Aufbewahrung befindet, durch Beschluss des High Court verkauft wird, bis die endgültige Entscheidung darüber getroffen ist, ob die Vermögenswerte verfallen sind. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass es im Laufe der Zeit keinen Wert verliert.
Die Gesamtsumme der eingefrorenen Bankguthaben und der Kryptowährung könnte 7,8 Mio. $ erreichen.
Der ungewöhnliche Fall von angeblicher Filmpiraterie und Kryptowährung ist das jüngste Beispiel dafür, dass die Polizei ihre Befugnisse nach dem Criminal Proceeds Recovery Act, der 2009 in Kraft getreten ist, testet.
In der Vergangenheit wurde das Gesetz am häufigsten zur Beschlagnahmung des von Drogenhändlern angesammelten Vermögens eingesetzt, hat sich aber in den letzten Jahren auf Neuland begeben.
Es gab eine Reihe von Fällen, in denen es um Betrug oder angebliche Steuerhinterziehung ging, wie z.B. die Beschränkung von 11 Millionen Dollar an Vermögenswerten des Gisborne-Bauern John Bracken, der jegliches Fehlverhalten bestreitet.
„Es ist eine ziemlich schreckliche Situation hier. Unsere Gelder sind eingefroren, wir haben keinen Anwalt, wir sind uns nicht wirklich sicher, welchen Weg wir einschlagen werden, um sie zu bekämpfen“, sagte Bracken dem Weekend Herald im April.
„[Wir haben] absolut nichts falsch gemacht.“
Es gab auch mehrere hochkarätige Fälle von Vorwürfen wegen Fehlverhaltens in anderen Ländern, die eng mit den internationalen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten.
„Dieses Ergebnis spiegelt die Bedeutung dieser internationalen Partnerschaften wider und zeigt auch die Fähigkeit unserer Ermittler, Cyber-Kriminalität und Geldwäsche zu verhindern und darauf zu reagieren, die oft geografisch unbegrenzt sind“, sagte der stellvertretende Kommissar Richard Chambers, der für Ermittlungen und organisierte Kriminalität zuständig ist.
Der bekannteste Fall war, als die Polizei in Neuseeland mindestens 40 Millionen Dollar Vermögenswerte des umstrittenen Bürgers William Yan zurückhielt und behauptete, sie würden aus dem Erlös eines 130 Millionen Dollar schweren Betrugs in China gekauft.
Yan, auch bekannt als Bill Liu, schloss schließlich einen ungewöhnlichen Deal mit der Polizei ab.
Er stimmte zu, 43 Millionen Dollar zu zahlen - ohne zivil- oder strafrechtliche Haftung einzugestehen - was mit Abstand die größte Lösung in der Geschichte der Gesetzgebung in Neuseeland ist.
Als Teil des Deals stimmte Yan zu, nach China zurückzukehren, um vor Gericht zu gehen, wo er sich schuldig wegen Veruntreuung bekannte.
Er stimmte auch zu, wegen Geldwäsche in Neuseeland angeklagt zu werden und wurde zu fünf Monaten Hausarrest verurteilt, nachdem er sich schuldig bekennt hatte.
In einem ähnlichen Fall wurden fast 70 Millionen Dollar auf neuseeländischen Bankkonten eingefroren, als Teil einer globalen Untersuchung gegen einen wohlhabenden chinesischen Geschäftsmann, der beschuldigt wurde, ein massives Pyramidensystem aus Kanada betrieben zu haben.
Xiao Hua Gong - der Bruder des Klempners Yu Ping Gong - hat in Toronto ein Geschäftsimperium mit einer Hotelkette und Fernsehsendern aufgebaut, nimmt an Spendenaktionen für Kanadas Premierminister Justin Trudeau teil und spendet an die regierende Liberale Partei.
Er wurde in Kanada verhaftet und wegen Betrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem angeblichen Pyramidensystem des „betrügerischen Verkaufs von Hunderten von Millionen Dollar“ in Aktien in China angeklagt.
Gong sagt, dass die Beweise gegen ihn durch Zwang in China gesammelt wurden.
Geh, die lasen ihn wieder frei laufen die werden alle was von dem Geld was abbekommen diese dort auch Korrupt.
Mal ernsthaft jetzt: Was ist das für eine verwirrte Theorie?
Der wird nicht in den Knast landen das meine ich er wird die Cops auch bestechen damit er frei kommt der macht es ja nicht das erste mall er hat auch vorher gehackt oder was angestellt und er wurde erwischt.
Wenn du damit immer noch das fette Mastschwein meinst, dann kann ich nur sagen, dass der momentan ziemlich auf Sparflamme lebt - kein Witz!
Miese Mietwohnung, relativ klein für die ganzen Kinder und sein Topmodell…
Mal schauen, wie lang die noch bei dem bleibt, wenn er nicht mehr mit der schwarzen Karte winkt…?!
Und Neuseeland hat schon seit längerer Zeit ein riesiges Prob mit dem Drogenschmuggel / die Einfuhr etc.
Mittlerweile dienen die für die halbe Südkugel als Drogen-Transit-Land, und tonnenweise bleibt der Kram auch bei den Einheimischen hängen
Ich glaube mittlerweile auch, dass die Behörden dort echt an den Filesharern trainieren, um sich auf die kommenden grossen Razzien und verdeckten Ermittlungen im Netz gegen die Drogen-Mafiosis vorzubereiten…Ich denke, die Wege des Cash-Money-Flow sind bei beiden Branchen ähnlich oder sogar kompl. gleich!
