Mit Chainalysis-Tools lassen sich diese kettenübergreifenden Geldbewegungen leicht nachverfolgen.
Wie denn das? Zumal man beim exchange in eine andere Kryptowährung ja oft auch eine zeitliche Verzögerung für die Auszahlung wählen kann und zudem noch mehrere Empfangsadressen. Mir ist nicht ersichtlich, wie man da einen Zusammenhang herstellen kann.
Die Researcher von Chainalysis haben Mitte Mai 2022 ein neu entwickeltes Tool vorgestellt:
- Chainalysis Storyline
Wir freuen uns, heute Chainalysis Storyline ankündigen zu können: das neue, web3-native Blockchain-Analysetool, das zur Visualisierung intelligenter Vertragstransaktionen, einschließlich DeFi und NFTs, entwickelt wurde.
Erklärung zu Storyline:
Ein Großteil der aus DeFi-Protokollen gestohlenen Kryptowährung ist an Hacking-Gruppen gegangen, die mit der nordkoreanischen Regierung in Verbindung stehen, insbesondere im Jahr 2022. Das Wachstum von DeFi-Transaktionen schafft neue technische Herausforderungen für Ermittler von Kryptowährungen und Compliance-Teams, da dezentralisierte Protokolle und die Anwendungen, die sie verwenden macht komplexere, schwer nachzuvollziehende Transaktionen als herkömmliche zentralisierte Dienste.
DeFi-Protokolle haben das Chain-Hopping vereinfacht und es Benutzern ermöglicht, in einer einzigen Transaktion zwischen mehreren verschiedenen Arten von Kryptowährungen zu wechseln.
Ein weiteres Problem ist, dass viele scheinbar einfache DeFi-Transaktionen tatsächlich mehrere Smart Contracts beinhalten, wodurch sie in der Blockchain komplexer erscheinen, als sie wirklich sind.
Chainalysis Storyline löst diese Komplexitäten mit einem neuen, web3-nativen Blockchain-Analysetool, das einen ganzheitlichen Überblick über die Bewegungen aller Gelder bietet, mit denen eine Adresse über Blockchains hinweg Transaktionen getätigt hat, es den Ermittlern aber dennoch ermöglicht, sich auf die Transaktionen und Gelder zu konzentrieren, die für sie am wichtigsten sind .
1 „Gefällt mir“